Мошенническая схема с криптовалютами: гражданин Китая экстрадирован в США

.Нидерланды экстрадировали в США 44‑летнего гражданина Китая Чжэна Чжао (Zheng Zhao). Его подозревают в причастности к международной схеме криптомошенничества. От действий злоумышленников пострадали 174 американца, а сумма ущерба превысила 36,9 миллиона долларов. Мошенническая сеть действовала через центры в Камбодже. Злоумышленники связывались с жителями США через социальные сети, по телефону и с помощью сервисов для онлайн‑знакомств. После того как им удавалось завоевать доверие потенциальных жертв, они предлагали инвестировать в криптовалюты. По данным американских правоохранителей, Чжэн Чжао и его сообщники создавали поддельные веб‑сайты, которые имитировали настоящие платформы криптотрейдинга. На этих платформах демонстрировались фиктивные результаты — у обманутых инвесторов складывалось впечатление, что их прибыль растёт. Следствие установило, что мошенники присваивали деньги инвесторов. Более 36,9 миллиона долларов были переведены с банковских счетов в США, которые контролировали злоумышленники, на счёт в банке Deltec Bank на Багамских островах. Средства конвертировали в долларовые стейблкоины Tether (USDT), а затем отмывали через подставные американские компании — деньги отправляли на криптокошелёк в Камбоджу. Оттуда USDT распределялись среди организаторов мошеннических центров в Камбодже. В августе 2025 года Чжэну Чжао предъявили обвинение в сговоре с целью отмывания денег. После экстрадиции из Нидерландов он предстал перед Центральным окружным судом Калифорнии. Если подозреваемого признают виновным, ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Восемь участников схемы уже признали вину, в том числе Шэншэн Хэ (ShengSheng He) и Цзинлян Су (Jingliang Su). Они сознались в сговоре с целью перевода денег без лицензии на переводы. Шэншэн Хэ приговорён к 51 месяцу тюремного заключения, а Цзинлян Су — к 46 месяцам. Кроме того, недавно 25‑летний житель штата Коннектикут Элмин Реджепагич (Elmin Redzepagic) признался в криптомошенничестве и обмане инвесторов на 1,1 миллиона долларов. Собранные средства он растратил на азартные игры.