1. Определяем организацию
Сопоставляем юридическое наименование, ИНН и ОГРН. Коммерческий бренд сам по себе не подтверждает юридический статус.
2. Проверяем конкретную роль
Основание для обмена цифровых валют учитывается отдельно от брокерской деятельности, организованных торгов или депозитарной деятельности. В карточке называем юридическую форму основания: запись в реестре, лицензия или иное подтверждение.
3. Сохраняем источник и даты
Сохраняем исходный снимок, ссылку и дату проверки. Дату возникновения права отделяем от даты обнаружения записи. Существенные подтверждённые изменения отражаем в истории.
4. Отдельно проверяем услуги
Наличие допуска не подтверждает начало обслуживания, категории клиентов или условия. При отсутствии сведений пишем, что доступность услуги уточняется.
Ошибки и недоступность источника
Сбой официального сайта не отменяет ранее подтверждённый статус. Вместо этого отмечаем просроченную проверку. Отсутствие организации в CIR не означает незаконности работы. Сообщение об ошибке проходит проверку редакции.