Генеральный прокурор Нью‑Йорка требует взыскать $1,37 млрд с основателей компании NovaTech — их обвиняют в организации криптопирамиды. По версии следствия, жертвами схемы стали сотни тысяч инвесторов, большинство из которых — приезжие иностранцы.
Правоохранители полагают, что криптосхема берёт начало от компании AWS Mining Pty, которая работала до NovaTech и прекратила существование в 2019 году. Промоутеры AWS Mining, в том числе супруги Синтия и Эдди Петион (Cynthia Petion, Eddy Petion), сулили инвесторам доходность 15–20 % в месяц и 200 % за 15 месяцев за счёт майнинга криптовалют, а также бонусы за привлечение новых участников. В иске указано, что компания не генерировала реальных доходов, достаточных для выполнения данных обязательств.
В августе 2019 года, после разорения AWS Mining, Петионы запустили новый проект — NovaTech. Платформа предлагала клиентам «инвестиционные пакеты»: прибыль 2–4 % в неделю от торговли криптовалютой и фиатной валютой. Инвесторам сообщали, что они смогут в любой момент вывести средства и прибыль, а сама NovaTech якобы является зарегистрированным брокером хедж‑фонда и имеет лицензию на торговлю криптовалютой в США. Прокуратура утверждает, что оба этих заявления были ложными. Клиентов привлекали через многоуровневые маркетинговые структуры — участники получали бонусы за рефералов.
Согласно данным прокуратуры, с 15 августа 2019 года по 23 мая 2023 года (момент краха платформы) в кошельках NovaTech находилась криптовалюта вкладчиков на сумму более $1,16 млрд, при этом на торговой платформе для инвестиций было лишь около $26 млн. Выплаты прибыли и бонусов осуществлялись не за счёт реального дохода от торговли, а за счёт новых депозитов.
Следствие указало, что схемы были нацелены на иммигрантские и религиозные сообщества, в особенности на гаитянских жителей Нью‑Йорка. Промоутеры задействовали паблики и чаты, созданные для совместных молитв, использовали WhatsApp и соцсети, размещали рекламу на гаитянском креольском языке, а для завоевания доверия прибегали к религиозной риторике.
Прокуратура подала иск против NovaTech летом 2024 года. В это же время Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила руководство компании в создании криптовалютной пирамиды. На данный момент генпрокуратура подписала соглашение с четырьмя главными промоутерами: они обязались выплатить пострадавшим $6 млн. При этом, по данным правоохранителей, договориться с Петионами не удалось — они покинули США ещё в прошлом году и не отреагировали на иск.